Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas et sera extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations criminelles découlant de l’implosion soudaine de son échange de crypto-monnaie le mois dernier.
Les autorités des Bahamas ont procédé à l’arrestation après avoir été informées par les États-Unis qu’elles avaient porté plainte contre un homme de 30 ans et qu’elles étaient susceptibles de demander son extradition, a annoncé le gouvernement du pays lundi après-midi.
“Les Bahamas et les États-Unis partagent un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et violé la loi”, a déclaré le Premier ministre Philip Davis dans un communiqué.
L’arrestation complète une chute de grâce étonnante pour Bankman-Fried, qui jusqu’à récemment était considéré comme le golden boy et le chevalier blanc du monde de la cryptographie. À un moment donné, sa valeur était estimée à 26 milliards de dollars; il prétend maintenant qu’il ne lui reste plus que 100 000 $.
En tant que PDG de FTX, Bankman-Fried a fait de l’échange de crypto-monnaie qu’il a fondé en 2019 l’un des plus importants au monde, avec plus d’un million d’utilisateurs à son apogée l’année dernière. Il a été salué comme une force positive et un porte-parole de confiance pour l’industrie en plein essor, en particulier lorsqu’il a sauvé plusieurs entreprises de cryptographie défaillantes cette année.
Mais FTX s’est effondré de manière spectaculaire le mois dernier lorsque les utilisateurs inquiets de la solvabilité de la bourse ont commencé à retirer leur argent en masse. Cela a conduit à un fiasco catastrophique pour FTX, qui a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le 11 novembre. On estime qu’au moins 1 milliard de dollars de fonds clients ont disparu, et l’effondrement a déclenché une forte sortie d’argent sur d’autres bourses mondiales de cryptographie.
Dans un dossier judiciaire déposé quelques jours plus tard, son PDG nouvellement installé, John J. Ray III, un praticien de l’insolvabilité de longue date, a détaillé la situation financière désastreuse de la société autrefois annoncée.
“J’ai été PDG ou PDG de restructuration dans plusieurs des plus grandes faillites d’entreprise de l’histoire”, a écrit Ray dans son déclaration. “Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières crédibles qu’ici.”
FTX et Bankman-Fried font maintenant l’objet d’enquêtes aux États-Unis et aux Bahamas, où la société est basée, pour une série de fraudes possibles.
Une enquête clé concerne la question de savoir si les fonds des clients ont été prêtés à la société commerciale Alameda Research, également fondée par Bankman-Fried. Les procureurs cherchent également à savoir si des centaines de millions de dollars ont été transférés de manière inappropriée aux Bahamas au moment où FTX a déposé son bilan.
L’arrestation a été faite sur un acte d’accusation scellé, a déclaré Damian Williams, avocat américain du district sud de New York.
“Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là”, a déclaré Williams dans un communiqué publié sur Twitter.
Peu de temps après, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’elle avait approuvé des accusations distinctes contre Bankman-Fried “liées à ses violations des lois sur les valeurs mobilières qui seront déposées publiquement demain”.
Bankman-Fried devait témoigner mardi devant le comité des services financiers de la Chambre. Mais le lendemain, il a refusé de se présenter à une audience du Comité sénatorial des banques, incitant les législateurs à condamner son “abdication sans précédent”.
La membre du Congrès Maxine Waters (D-Los Angeles), présidente du comité des services financiers de la Chambre, a déclaré qu’elle était “surprise” d’apprendre l’arrestation de Bankman-Fried compte tenu de sa comparution prévue le lendemain.
“Alors que M. Bankman-Fried doit être tenu pour responsable, le public américain mérite d’entendre directement M. Bankman-Fried parler des actions qui ont nui à plus d’un million de personnes et anéanti les économies durement gagnées de beaucoup.” Waters a déclaré dans un communiqué. “Le moment de cette arrestation prive le public de cette opportunité.”
Bankman-Fried a participé à un blitz médiatique ces dernières semaines, donnant de nombreuses interviews pour tenter d’expliquer ce qui s’est passé à FTX.
Plus tôt lundi, lors d’une Conversation sur Twitter, Spaces a déclaré qu’il témoignerait devant la Chambre à distance plutôt qu’en personne mardi car “l’effet paparazzi est assez important”.
« Avez-vous peur d’être détenu si vous mettez les pieds aux États-Unis ? répondit l’un des panélistes.
“Je ne crois pas que je le serais”, a déclaré Bankman-Fried.
Bloomberg a été utilisé pour compiler ce rapport.
