La promesse était simple : suivez-les et devenez riche.
Huit influenceurs basés de la Californie à la Floride se sont présentés sur les réseaux sociaux comme des gourous de la finance capables de choisir les actions gagnantes.
Mais en fait, selon les autorités fédérales, c’était “pomper et vider” un stratagème dans lequel les auteurs s’efforcent de gonfler les cours des actions tout en les présentant comme de bons investissements avant de les vendre à profit.
Dans des affaires parallèles déposées par le bureau du procureur américain pour le district sud du Texas et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les autorités ont déclaré que huit influenceurs avaient gagné plus de 100 millions de dollars en vendant des actions qu’ils avaient promues à des prix artificiellement gonflés.
Avec un total de 1,5 million d’abonnés sur Twitter, les accusés ont utilisé leur portée sur les réseaux sociaux pour diffuser “des informations fausses et trompeuses” sur les actions qu’ils ont pompées et jetées dans le cadre du stratagème, ont déclaré mercredi les procureurs fédéraux.
“En plus de leur présence sur Twitter, les accusés auraient également exploité une communauté en ligne pour les négociants en actions individuels appelée Atlas Trading, que les accusés ont promu comme l’une des plus grandes communautés en ligne gratuites pour les négociants en actions individuels au monde, et qui avait une salle de chat. appelé Atlas. Trading Discord », ont déclaré les procureurs.
Les autorités pensent que les accusés ont gagné au moins 114 millions de dollars grâce au stratagème de janvier 2020 à avril 2022.
Selon la SEC, les sept accusés – dont Thomas Cooperman, 34 ans, et Gary Deel, 28 ans, des habitants de Beverly Hills – ont dirigé le stratagème en coordonnant l’acquisition d’actions, en promouvant l’action auprès des abonnés et en la vendant pour des “bénéfices substantiels”.
La SEC a également allégué que le huitième accusé avait co-hébergé un podcast de négociation d’actions qui faisait la promotion des autres accusés en tant que commerçants experts et “fournissait une plate-forme aux autres accusés pour annoncer à tort les actions qu’ils avaient l’intention de vendre”.
Sur Twitter, Cooperman et Deel se sont présentés comme des day traders multimillionnaires et co-fondateurs de la chaîne YouTube “Goblin Gang”.
“Comme allégué en outre dans l’acte d’accusation, les accusés ont utilisé leur crédibilité sur les réseaux sociaux pour maximiser leurs propres profits aux dépens de leurs abonnés, se faisant passer pour des négociants en bourse expérimentés en publiant des images montrant leurs bénéfices et leur style de vie extravagant et en encourageant les gens à les suivre sur les réseaux sociaux. médias pour partager leurs gains financiers », ont déclaré les procureurs.
Les huit accusés ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
Edward Constantinescu, alias Constantin, 38 ans, de Montgomery, au Texas, fait également face à trois chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières et à un chef d’accusation d’avoir participé à des transactions monétaires avec des biens provenant d’activités illégales spécifiées, ont déclaré les procureurs.
Deel et Perry “PJ” Matlock, 38 ans, de The Woodlands, Texas, sont tous deux accusés de cinq chefs de fraude en valeurs mobilières, ont déclaré les procureurs. John Rybarczyk, 32 ans, de Spring, Texas, fait face à quatre chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières.
Cooperman; Stefan Hrvatin, 35 ans, de Miami ; et Mitchell Hennessey, 23 ans, de Hoboken, New Jersey, ont tous deux été inculpés de deux chefs de fraude en valeurs mobilières, ont annoncé les autorités.
Les accusés ont fait leur première comparution devant le tribunal mardi, ont indiqué les procureurs. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine maximale de 25 ans de prison fédérale, ont déclaré les procureurs.
Constantinescu encourt une peine maximale supplémentaire de 10 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir participé à des transactions financières illégales, ont annoncé les autorités.
